Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРОЛ лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Каланчевская, д. 15А, этаж 4, ком. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097847051620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805485840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00051-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38489
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 13 ноября 2023 года
Место проведения: Москва, г. Москва, пер. Большой Гнездниковский, д. 1, стр. 2
Время проведения: с 11 часов 45 минут до 12 часов 45 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: 100% (сто процентов) голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего и секретаря на внеочередном Общем собрании участников Общества.
2. О переизбрании Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).
3. Об утверждении лиц, отвечающих за корпоративное управление в Обществе (далее - ЛОКУ) и уполномоченного представителя ЛОКУ.
4. Об одобрении крупной сделки, требующей одобрения в соответствии с в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и п. 8.2.10 Устава - Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии с ПАО СБЕРБАНК.
5. О предоставлении одобрения по заключению в будущем с ПАО СБЕРБАНК договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее - Договор/Договоры), обеспечительных договоров в т.ч., договоров залога движимого имущества, договоров залога имущественных прав по договорам купли-продажи и договорам лизинга, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств по Договорам, заключаемых в будущем в рамках одобряемого Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии между Обществом и ПАО СБЕРБАНК, являющихся для Общества крупной сделкой, подлежащей одобрению в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью» и п. 8.2.10 Устава Общества.
1.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 4 голосов участников Общества, присутствующих на собрании;
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0;
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принятое решение:
Избрать председательствующим на внеочередном Общем собрании участников Общества – Коробана Федора Ерофеевича, секретарем Общего собрания участника Общества – Жарницкого Михаила Яковлевича.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 100 % от общего количества голосов участников Общества;
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0;
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принятое решение:
В соответствии с п. 8.2.14 Устава переизбрать с «13» декабря 2023 года на должность Генерального директора Общества Жарницкого Михаила Яковлевича на срок согласно Уставу Общества - 1 (один) год. Установить размер вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 100 % от общего количества голосов участников Общества;
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0;
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принятое решение:
Утвердить орган управления - Общее собрание участников Общества как ЛОКУ и Генерального директора Жарницкого Михаила Яковлевича как уполномоченного представителя ЛОКУ для осуществления информационного взаимодействия с аудиторами в соответствии с MCA 260, до момента утверждения нового уполномоченного представителя ЛОКУ. Контактные данные уполномоченного представителя ЛОКУ: Электронный адрес: gmailbox@ctrl.lc ; Полный почтовый адрес: г. Москва, г. Москва, пер. Большой Гнездниковский, д. 1, стр. 2.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 100 % от общего количества голосов участников Общества;
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0;
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принятое решение:
Одобрить крупную сделку, требующую одобрения в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и п. 8.2.10 Устава, – Генеральное соглашение об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии с ПАО СБЕРБАНК в соответствии с вопросом №4 настоящего Протокола на следующих условиях:
1. Стороны Договора кредитной линии:
Заемщик: ООО «КОНТРОЛ лизинг»
Кредитор: ПАО СБЕРБАНК
2. Вид кредитного продукта:
Генеральное соглашение об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии (далее – Соглашение), в рамках которого Банк (далее – Кредитор) и Заемщик заключают отдельные Договоры, которые являются неотъемлемой частью Соглашения.
3. Сумма лимита, руб.:
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 00 копеек
4. Срок доступности лимита:
Не более 7 месяцев с даты заключения Соглашения
5. Срок финансирования:
Срок действия Соглашения – 91 месяцев (включительно);
Максимальный срок действия Договоров – не более 84 месяцев (включительно).
6. Целевое назначение:
Цель финансирования: финансирование и рефинансирование затрат Заемщика по приобретению новых/бывших в эксплуатации грузовых транспортных средств, имеющих паспорт транспортного средства (ПТС), с целью их последующей передачи в финансовую аренду (лизинг)
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 100 % от общего количества голосов участников Общества;
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0;
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принятое решение:
Одобрить с ПАО СБЕРБАНК Договоры, обеспечительные договоры, в т.ч., договоры залога движимого имущества, договоры залога имущественных прав по договорам купли-продажи и договорам лизинга, заключенных в обеспечение исполнения обязательств по Договорам, заключаемых в будущем в рамках Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии (Вопрос № 4 повестки настоящего общего собрания участников) между Обществом и ПАО СБЕРБАНК, являющихся для Общества крупной сделкой, подлежащей одобрению Общим собранием участников Общества в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и п. 8.2.10 Устава Общества в соответствии с вопросом №3 настоящего Протокола на следующих условиях:
1. Стороны Договора кредитной линии:
Заемщик: ООО «КОНТРОЛ лизинг»
Кредитор: ПАО СБЕРБАНК
2. Вид кредитного продукта:
Генеральное соглашение об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии (далее – Соглашение), в рамках которого Банк (далее – Кредитор) и Заемщик заключают отдельные Договоры, которые являются неотъемлемой частью Соглашения.
3. Сумма лимита, руб.:
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 00 копеек
4. Срок доступности лимита:
Не более 7 месяцев с даты заключения Соглашения
5. Срок финансирования:
Срок действия Соглашения – 91 месяцев (включительно);
Максимальный срок действия Договоров – не более 84 месяцев (включительно).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента:
Протокол № 100 от 13.11.2023.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Я. Жарницкий
3.2. Дата 13.11.2023г.